不動産会社「コシ・トラスト」の融資金詐取事件で、三井住友銀行から4億5千万円をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた同行の元行員、堀真文被告(45)に対し、東京地裁の秋葉康弘裁判長は15日、「行員の立場と知識を悪用し、保身や豪遊のために犯行に及んだ責任は極めて重い」として懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
共犯とされたコシ社元社長中林明久被告(42)は一審東京地裁判決で懲役4年とされ、控訴中。
秋葉裁判長は判決理由で、コシ社への融資を担当していた堀被告が、営業成績を上げるため、架空の売り上げを計上した決算書類の提出に主導的にかかわったと認定した。
判決によると、堀被告は中林被告らと共謀し2003年10月~04年6月、実体のない物品販売会社の決算書類を偽造し、三井住友銀に提出。運転資金や物件購入資金の名目で計4億5千万円を融資させて詐取、コシ社の事業資金とした。〔共同〕
出典:アクセスジャーナル
<連載>ご注意『この男、詐欺師につき』(16)――信用付けのための偽造書類作成常習者?
- yamaoka
本紙は詐欺師と思われる者につき、新たな被害を防止すべく、この連載で私的指名手配をしている。
今回紹介するのは塩入孔志氏(冒頭写真)。埼玉県上尾市出身。1984年3月15日生まれの41歳。現在、東京都港区内のマンションに愛人と住む(妻とは離婚協議中)。
この塩入氏、本紙に過去に告発があった2つの詐欺疑惑に絡んでいた。
1つは、上場したら株価が何倍にもなるという未公開株詐欺疑惑が出ていた「D」(愛知県名古屋市中村区)というIT系企業に関連して(*当初、2024年6月上場を謳っていたが、未だ上場していない)。
この未株詐欺疑惑、少々やり口は複雑。
そのD社の株を直に販売するのではなく、そのD社の株式を持つ「G」(東京都港区)が、いずれD社株式を譲渡するという「株式譲渡契約書」の紙切れだけで、判明しているだけでも数億円引っ張っていた。
被害者によれば、株式譲渡する日が来てもあれこれ言い訳して実行しない。なぜ、先にカネを払ったのかと聞くと、D社社長も同席し、また調査したところ、D社の技術力は高く有望と判断したからという。
ところが、被害者は気づいていなかったのだが、そのD社の株式を持っているG社のオーナーといって契約に現れたのは、かつて巨額の銀行融資詐欺「コシ・トラスト」事件で世間を騒がせたあの中林明久氏だったのだ。もっとも、D社社長は同席したことも、中林氏との関係も完全否定したことなどから本紙では当時、記事に出来なかった。
前置きが長くなったが、今回取り上げる塩入氏が代表社員の合同会社「FIBS.life」(山形県天童市=妻の実家。右横写真=同住所郵便受けに同社も含め得体の知れない会社名が多数ある)は、このD社のグループ会社F社(愛知県知多市)に20億円の債権があるという「覚書」(以下に転載。このF社代表も前出D社代表で、しかも同代表は個人的に連帯保証もしていた)を見せ、以下に解説する別の被害者を信用させていた。ところが、以下に出て来る債権者O氏が確認すると、D社代表はその覚書は偽造とのこと(銀行口座の明細も)。D社代表によれば、塩入氏を過去に従業員として雇ったことはあるという。
そして、塩入氏が詐欺したと思われるのは、本紙に以前、持ち込まれていたもう1つの詐欺疑惑に関連してだった。
「T」(神奈川県横浜市中区)という広告会社がある。そこの社長が、物件オーナーが賃料を100%とりっぱぐれないどころか+αで手数料も入るという、広告を利用した画期的なサービスを考え出した。
本紙に今年初め、告発があった際は、そのサービスが詐欺という話だった。
ところが、実際は、塩入氏が代表社員の前出FIBS.lifeがこのサービス募集の代理店をしていて、顧客から預かった保証金を詐取していたのが真相であるようだ。
そして、このT社に絡んだ塩入氏の債務額は少なくとも7億円以上あるようだ。
三浦瑠璃さんの旦那のトライベイキャピタルを訴えているメタキャピタルの闇。
公開日: : 社会, 経営, 経済, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
三浦瑠璃さんの旦那のトライベイキャピタルを訴えているメタキャピタルの闇についてアクセスジャーナルが報じていました。
メタキャピタルは2016年に融資していた1億5000万円の債権の回収を中林明久さんに依頼しました。
中林明久さんと部下6人は相手側の社長を会社に監禁して暴行したとして大崎警察署に逮捕されていました。
中林明久さんは2009年に800億円の不正融資事件を起こしたコシトラストの社長でした。
中林明久さんはこの事件で懲役4年の実刑判決を受けていました。
メタキャピタルの取締役だったヤメ検の中村信雄弁護士は松浦大助さんや松浦グループの人たちの弁護士を務めていました。
(参考:アクセスジャーナル)
