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細谷賢治逮捕  


投稿: 11
(@nanashinanashi-com)
Illustrious Member
参加: 1年 前

細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件
2019年6月18日
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件

海外のカジノ事業への投資などをうたい不正に資金を集めていたとして、愛知県警は18日、東京都千代田区の投資会社「オーバーシーズ」の代表、細谷賢治容疑者ら3人を出資法(預かり金の禁止)違反容疑で逮捕しました。また、ウズキャピタルパートナーという会社も運営を行っており、

今回は両者の会社の所在や代表の細谷賢治容疑者の詳細をまとめました。

目次 [hide]

Uzu Capital Partners(ウズキャピタルパートナー株式会社)と株式会社オーバーシーズの代表ら3人が出資法違反で逮捕
ウズキャピタルパートナーズ株式会社の概要や詳細と場所など
株式会社オーバーシーズの概要や詳細と場所など
細谷 賢治容疑者の顔画像や経歴は?
オーバーシーズの代表者の大橋志郎とは誰?逮捕者のうちの人物?
世間の反応や声は
Uzu Capital Partners(ウズキャピタルパートナー株式会社)と株式会社オーバーシーズの代表ら3人が出資法違反で逮捕
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件

海外のカジノ事業への投資などをうたい不正に資金を集めていたとして、愛知県警は18日、東京都千代田区の投資会社「オーバーシーズ」の代表、細谷賢治容疑者ら3人を出資法(預かり金の禁止)違反容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

 捜査関係者によると、細谷容疑者らは中東のカジノ事業への投資や証券会社への出資などを持ちかけ、元本保証や高配当をうたって全国の出資者らから少なくとも数億円を不正に集めていたとみられる。出資者から「出資金を返してもらえない」などの相談も寄せられており、県警が数年前から捜査していた。
 細谷容疑者は複数の投資会社などを展開。その一つの資産運用会社「Uzu Capital Partners」(東京都)は2017年6月、無登録で観光リゾートへの投資を募ったなどとして金融庁から警告を受けていた。その直後にUzu社は閉鎖したが、オーバーシーズなどの別会社で不正な資金集めを続けていたとみられる。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190618-00000035-mai-soci
何年も前から、捜査をしていたとの事ですが今になって逮捕されたのはなぜでしょう。

HPで両者の詳細を調べましたが、プライベートバンカーみたいなファンドをしている様子でした。

今回の逮捕は出資法違反との事ですが、無登録で投資を募っていたとの事もありながらも、更に出資金を返してもらえないなどの様子だと被害者が増えれば、詐欺容疑にも変わりそうな気もします。

とはいえ、ウズキャピタルパートナーズのHPを見ましたが、なんとも中二感が溢れるキャラクターが出てきた上にホームページも1枚だけの明らかに怪しさが漂っています。

また、株式会社オーバーシーズも調べましたが、プライベートバンカーやスキームなどの横文字の用語が多数使われて説得力ある言葉が使われていましたが、なんとも抽象的な雰囲気が漂っていてこれもまた怪しいHPでした。

ちなみにこの両者の投資会社の拠点がどこにあるのか場所をしらべました。

ウズキャピタルパートナーズ株式会社の概要や詳細と場所など
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件
名 称UzuCapitalPartners SA
ウズキャピタルパートナーズ株式会社

住 所  東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座ビル1丁目6F

資本金 3,300万円

内 容  金融関係
投資事業(株式/不動産 etc)
海外ビジネスコンサルタント

取得目標金融系免許(M&A検討)

年間売上グループ全体で3億円よりスタート

取引銀行みずほ銀行虎ノ門支店

開 始2015/09/10

株式会社オーバーシーズの概要や詳細と場所など
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件
会社名

株式会社オーバーシーズ

大阪事務所

大阪府大阪市中央区安土町3-2-4JUST本町ビル3階

東京事務所

東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー15階

ファミリーオフィス博多事務所

福岡県福岡市中央区大手町1−8−8ベイサージュ大手門401号

設立平成23年1月17日

資本金33,000,000円(増資中)

代表取締役 細谷 賢治

事業内容

株式保有ファミリーオフィス事業運営コンサルティング

上記付帯事業

オーバーシーズあたりは拠点を3箇所ももっており、ちゃんとした会社なのかなと思ってしまいそうですね。しかし何年も前から被害者がいて捜査されているあたり、ただの詐欺集団だったのかもしれませんね。

細谷 賢治容疑者の顔画像や経歴は?
名前  細谷賢治

年齢  不明

居住地 不明

職業  ウズキャピタルパートナーズ株式会社・株式会社オーバーシーズの代表取締役

容疑  出資法(預かり金の禁止)違反

細谷賢治容疑者の顔画像やSNS等を調べましたが、FACEBOOKでは同姓同名は出て来ましたが、本人と確認できるアカウントは残念ながら特定できませんでした。ただ、オーバーシーズの代表で細谷賢治とは違う人物が載っているのを発見しました。

オーバーシーズの代表者の大橋志郎とは誰?逮捕者のうちの人物?
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件
会社等のデータベースをパートナーシップを募るために会員限定で公開している「ベースコネクト」

にも株式会社オーバーシーズがありました。が、しかし代表者が大橋志郎とかかれていました。

しかしオーバーシーズのHPにはその大橋志郎の名前は載っておらず、代表取締役は細谷賢治と書かれていましたが、 どのような人物なのかを調べるためにSNS等でも調査しましたが、本人と思われる詳細は出てきませんでした。

今回の逮捕者の中に入っている人物なのか、それとも細谷賢治容疑者に代表権を譲渡したものなのか、現在は分りません。ひょっとするとデータベースに載っていたものの、無関係の人物かもしれません。今後の報道でも詳細を待ちます。

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(@nanashinanashi-com)
参加: 1年 前

Illustrious Member
投稿: 11

カジノ事業等への投資謳う…顧客から1400万円違法に集金 投資コンサル会社社長らに有罪判決

2020年1月22日 22:10ニュースOne

海外のカジノ事業などへの投資を謳い、愛知県の顧客6人から現金およそ1400万円を違法に集めた罪に問われているコンサルタント会社社長ら2人に執行猶予付きの有罪判決です。

投資コンサルタント会社「オーバーシーズ」社長の細谷賢治被告(51)と関連会社社長・横江正彦被告(56)は、2018年2月から5月までにカジノ事業などへの投資を謳い、元本保証と年4%の配当を約束し、半田市の女性(当時74)ら6人から現金およそ1400万円を違法に集めた罪に問われています。

これまでの裁判で2人はいずれも起訴内容を認め、検察側は細谷被告に懲役2年と罰金200万円、横江被告に懲役1年と罰金100万円を求刑していました。

22日の判決で名古屋地裁は「捜査機関からの違反追及を逃れるため、振込でなく手渡しで現金を受け取るなど巧妙かつ悪質な犯行」とした一方で、返済の意思を示しているなどとして、2人にそれぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

返信
投稿: 11
(@nanashinanashi-com)
Illustrious Member
参加: 1年 前

投資会社社長ら3人逮捕=28億円集金か、出資法違反容疑-愛知県警
2019年06月18日20時00分

 利益を約束し資金を集めたとして、愛知県警は18日、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、東京都千代田区の投資会社「オーバーシーズ」社長、細谷賢治(51)=足立区六木=、関連会社の社長、横江正彦(56)=大津市本堅田=両容疑者ら3人を逮捕した。横江容疑者は容疑を認め、他の2人は否認しているという。
西山ファームを一斉捜索=「インフルエンサー販促」装い-出資法違反容疑

 逮捕容疑は2018年2~5月、名古屋市中村区の会議室などで、愛知県半田市の無職女性(74)ら6人に元本保証と配当金の支払いを約束し、現金計約1500万円を預かった疑い。
 県警半田署によると、3人は全国で説明会を開き、「海外企業に投資しカジノの権利も持っている。配当金は年4%で、10年後に全額返す」と出資を募っていた。約1300人から計約28億円の集めたとみられるが、出資者への振り込みは18年4月を最後に滞っているという。
 細谷容疑者らは複数の社名で活動し、別の投資会社「ウズキャピタルパートナーズ」は17年、無登録で投資を募集したとして、関東財務局から警告を受けていた。県警は、グループの金の流れなど全容解明を進める。

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(@nanashinanashi-com)
Illustrious Member
参加: 1年 前

細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件
2019年6月18日
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件

海外のカジノ事業への投資などをうたい不正に資金を集めていたとして、愛知県警は18日、東京都千代田区の投資会社「オーバーシーズ」の代表、細谷賢治容疑者ら3人を出資法(預かり金の禁止)違反容疑で逮捕しました。また、ウズキャピタルパートナーという会社も運営を行っており、

今回は両者の会社の所在や代表の細谷賢治容疑者の詳細をまとめました。

目次 [hide]

Uzu Capital Partners(ウズキャピタルパートナー株式会社)と株式会社オーバーシーズの代表ら3人が出資法違反で逮捕
ウズキャピタルパートナーズ株式会社の概要や詳細と場所など
株式会社オーバーシーズの概要や詳細と場所など
細谷 賢治容疑者の顔画像や経歴は?
オーバーシーズの代表者の大橋志郎とは誰?逮捕者のうちの人物?
世間の反応や声は
Uzu Capital Partners(ウズキャピタルパートナー株式会社)と株式会社オーバーシーズの代表ら3人が出資法違反で逮捕
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件

海外のカジノ事業への投資などをうたい不正に資金を集めていたとして、愛知県警は18日、東京都千代田区の投資会社「オーバーシーズ」の代表、細谷賢治容疑者ら3人を出資法(預かり金の禁止)違反容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

 捜査関係者によると、細谷容疑者らは中東のカジノ事業への投資や証券会社への出資などを持ちかけ、元本保証や高配当をうたって全国の出資者らから少なくとも数億円を不正に集めていたとみられる。出資者から「出資金を返してもらえない」などの相談も寄せられており、県警が数年前から捜査していた。
 細谷容疑者は複数の投資会社などを展開。その一つの資産運用会社「Uzu Capital Partners」(東京都)は2017年6月、無登録で観光リゾートへの投資を募ったなどとして金融庁から警告を受けていた。その直後にUzu社は閉鎖したが、オーバーシーズなどの別会社で不正な資金集めを続けていたとみられる。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190618-00000035-mai-soci
何年も前から、捜査をしていたとの事ですが今になって逮捕されたのはなぜでしょう。

HPで両者の詳細を調べましたが、プライベートバンカーみたいなファンドをしている様子でした。

今回の逮捕は出資法違反との事ですが、無登録で投資を募っていたとの事もありながらも、更に出資金を返してもらえないなどの様子だと被害者が増えれば、詐欺容疑にも変わりそうな気もします。

とはいえ、ウズキャピタルパートナーズのHPを見ましたが、なんとも中二感が溢れるキャラクターが出てきた上にホームページも1枚だけの明らかに怪しさが漂っています。

また、株式会社オーバーシーズも調べましたが、プライベートバンカーやスキームなどの横文字の用語が多数使われて説得力ある言葉が使われていましたが、なんとも抽象的な雰囲気が漂っていてこれもまた怪しいHPでした。

ちなみにこの両者の投資会社の拠点がどこにあるのか場所をしらべました。

ウズキャピタルパートナーズ株式会社の概要や詳細と場所など
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件
名 称UzuCapitalPartners SA
ウズキャピタルパートナーズ株式会社

住 所  東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座ビル1丁目6F

資本金 3,300万円

内 容  金融関係
投資事業(株式/不動産 etc)
海外ビジネスコンサルタント

取得目標金融系免許(M&A検討)

年間売上グループ全体で3億円よりスタート

取引銀行みずほ銀行虎ノ門支店

開 始2015/09/10

株式会社オーバーシーズの概要や詳細と場所など
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件
会社名

株式会社オーバーシーズ

大阪事務所

大阪府大阪市中央区安土町3-2-4JUST本町ビル3階

東京事務所

東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー15階

ファミリーオフィス博多事務所

福岡県福岡市中央区大手町1−8−8ベイサージュ大手門401号

設立平成23年1月17日

資本金33,000,000円(増資中)

代表取締役 細谷 賢治

事業内容

株式保有ファミリーオフィス事業運営コンサルティング

上記付帯事業

オーバーシーズあたりは拠点を3箇所ももっており、ちゃんとした会社なのかなと思ってしまいそうですね。しかし何年も前から被害者がいて捜査されているあたり、ただの詐欺集団だったのかもしれませんね。

細谷 賢治容疑者の顔画像や経歴は?
名前  細谷賢治

年齢  不明

居住地 不明

職業  ウズキャピタルパートナーズ株式会社・株式会社オーバーシーズの代表取締役

容疑  出資法(預かり金の禁止)違反

細谷賢治容疑者の顔画像やSNS等を調べましたが、FACEBOOKでは同姓同名は出て来ましたが、本人と確認できるアカウントは残念ながら特定できませんでした。ただ、オーバーシーズの代表で細谷賢治とは違う人物が載っているのを発見しました。

オーバーシーズの代表者の大橋志郎とは誰?逮捕者のうちの人物?
細谷賢治容疑者と大橋志郎の顔画像や経歴は?オーバーシーズとウズキャピタルパートナーでカジノ投資を不正で出資資金集めで逮捕の事件
会社等のデータベースをパートナーシップを募るために会員限定で公開している「ベースコネクト」

にも株式会社オーバーシーズがありました。が、しかし代表者が大橋志郎とかかれていました。

しかしオーバーシーズのHPにはその大橋志郎の名前は載っておらず、代表取締役は細谷賢治と書かれていましたが、 どのような人物なのかを調べるためにSNS等でも調査しましたが、本人と思われる詳細は出てきませんでした。

今回の逮捕者の中に入っている人物なのか、それとも細谷賢治容疑者に代表権を譲渡したものなのか、現在は分りません。ひょっとするとデータベースに載っていたものの、無関係の人物かもしれません。今後の報道でも詳細を待ちます。

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(@nanashinanashi-com)
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参加: 1年 前

海外のカジノ事業などへの投資を持ちかけ、愛知県内の男女6人から、現金およそ1500万円を違法に集めたとして、東京の投資会社の社長ら3人が逮捕されました。

「男の身柄が半田警察署に入ります」(記者リポート)

逮捕されたのは、東京都千代田区の投資会社「オーバーシーズ」の社長、細谷賢治容疑者(51)と、関連会社の社長、横江正彦容疑者(56)、役員の高森裕主容疑者(53)です。

3人は、去年2月から5月にかけて、愛知県半田市に住む無職の74歳の女性ら6人に、元本保証と配当金の支払いを約束した上で、海外でカジノの権利を持つ会社への投資話を持ちかけ、合わせておよそ1500万円を集めた出資法違反の疑いが持たれています。

被害者の夫から相談が寄せられ、警察が捜査していました。

「細谷容疑者が代表を務めるオーバーシーズは、東京駅からおよそ1キロ離れたこちらの高層タワーの1室に事務所を構えていました」(記者リポート)

3人のうち細谷容疑者は、複数の会社を経営。

そのうち東京都中央区にあった「UzuCapitalPartners」は、勧誘資料を送りつけ、観光リゾートに関する投資を無登録で募ったとして、おととし6月、関東財務局から警告を受けていました。

警察の取り調べに対し、細谷容疑者と高森容疑者は、「やっていない」などと容疑を否認。

横江容疑者は、容疑を認めています。

警察は、3人が、高齢者を中心に全国およそ1500人から、合わせて28億円を不正に集めていたとみて、余罪についても詳しく調べる方針です。

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投稿: 11
(@nanashinanashi-com)
Illustrious Member
参加: 1年 前

「金銭貸借」の名目で28億金を集めていたか‥海外カジノ投資話で社長らを送検
2019年06月20日 15時47分43秒 | 犯罪系
海外のカジノ事業などへの投資話をもちかけ違法に金を集めたとして、投資会社の社長らが逮捕された事件で、3人が出資法違反などを逃れるために、被害者から金を借りる「金銭貸借」の名目で金を集めていたことがわかりました。
20日朝、送検された東京都の投資会社「オーバーシーズ」の社長 細谷賢治容疑者(51)とその関連会社の社長 横江正彦容疑者(56)ら3人は、去年、元本保証と配当を約束したうえで、愛知県内の男女6人に、海外でカジノ事業の権利を持つ会社への投資話をもちかけ、およそ1500万円を違法に集めた疑いが持たれています。
横江容疑者は容疑を認め、細谷容疑者ら2人は否認しています。
捜査関係者によりますと、細谷容疑者らは、会社が被害者から金を借りる「金銭貸借」の名目で金を集めていて、出資法違反などから逃れようとしていたとみられています。
警察は、3人が、全国の1500人から、およそ28億円を集めていたとみて、実態の解明を進めています。

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(@nanashinanashi-com)
Illustrious Member
参加: 1年 前
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 Uzu Capital Partners株式会社
代表取締役 細谷賢治
所在地又は住所 東京都中央区銀座1-13-1ヒューリック銀座ビル1丁目6階
内容等 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの
備考 当該業者が主催するセミナーにおいて、「UZU1 投資新事業説明」、「匿名組合契約 『UZU2ファンド第1号』 第1号投資案件 観光リゾート関連ファンド投資事業」と題する資料の配付を受けたとの情報が寄せられている。

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

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