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無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II－１－１（７）に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
| 業者名等 | クラッシーキャピタルマネジメント株式会社（Classy Capital Management） 代表取締役CIO 片野恒一 |
| 所在地又は住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1ヒューマックス恵比寿ビル7階 |
| 内容等 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの |
| 備考 | 当該業者から「CAROLINA PARTNERS」と題する会社概要や、「キャロライナパートナーズ合同会社【契約締結前交付書面】」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。 キャロライナパートナーズ合同会社は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成28年4月28日付で警告を行っている。 |
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平成２８年４月２８日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II－１－１（７）に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
| 業者名等 | キャロライナパートナーズ合同会社（CAROLINA PARTNERS LLC） 最高執行責任者 山本和昌 |
| 所在地又は住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1ヒューマックス恵比寿ビル7階 |
| 内容等 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンド（株式、不動産、デリバティブ取引）の募集又は私募を行っていたもの |
| 備考 | 当該業者から「CAROLINA PARTNERS」と題する会社概要や、「キャロライナパートナーズ合同会社【契約締結前交付書面】」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。 |
ここに運営を委託しようと思っていろいろ調べて怪しいと感じ、取りやめたことがある。
まずＨＰに記載の住所を訪ねたところ、住所が間違っていたことが大きい。
本当の住所は「恵比寿南」なのに「恵比寿」との誤表記で、しばらく迷った。
ヒューマックスのビルは駅前にあるので、訪ねてみるとレンタルオフィスで活動実態は確認できなかった。
クラッシーキャピタルの所在地のビルを訪ねると、別の会社が入っていた。
ますます怪しいと感じ、表彰したというユーリカ・ヘッジに問い合わせてみた。
すると「確かにそのヘッジファンドを表彰したが、実際にどのような運営をしているのかは把握していない。運用実績などの数値は向こうの言い値だ」との返事だった。
お金を預ける相手としては、かなり不安感が残る。
念のためＫ氏に携帯電話でコンタクトを取り、具体的にどのような銘柄を扱っているかを訪ねると、関西の造船会社などいくつかの企業名を教えてくれたので、活動実態はありそうだった。
ただ運用益の５０％という報酬の高さにも疑問を覚えた。
総合的に判断して運用をお任せするのはやめにしたが、その後関東財務局から無登録で警告を受けていることを知り、判断は正しかったと考えている。
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000548.html
まともなファンドが香港から金の延べ棒を密輸する？
結果的に税関で見つかり税金が支払えなくて差し押さえ
こんなファンドが居てるのが不思議
借金まみれの人間を集めてローンを完済させてからアリバイ会社を
使いオーバーローンを組ませて投資させてる会社ですよ
それの関係している会社も同じ様にしてるけどね
会社としてるなら人を集めるブローカーて何て感じだよ
資本金もデタラメだしね
資本金と資本金準備資金の意味さえ分からない連中の集まりさ
会社を経営した事がないのに実業家きどり
ね！
山本、片見、大井、黒木
ああ、人から集めたお金で散財して楽しいのかなぁ
ちゃんと事業税や法人市民税を支払えよ
支払いしたら高配当を渡してるから自分達の利益がなくなるかなぁ
法人口座を使わないファンドがあったは教えて欲しいよ
レンタルオフィスやバーチャルオフィスばかり使わないで
きちんとした事務所を借りれないのかね
低能な人達の集まりだね
最近は、問い合わせをしても運用責任者が表に出なくなり、
代わりの方が説明担当者になっています。
現在ここへ投資している人の話が聞きたいです。
実際投資してどのように感じておられるのでしょうか。
これだけ怪しい情報が並んでいるのに投資されている方の、
この会社に対する信頼感はどこから来るのか不思議です。
ここの説明会で40億の資金あると言ってたが、
一億位しか投資実績ないぞ。
何を基準に利回り出してるんだ？
投資額なのか、ファンド全体の利回りか？
怪しいよな〜。
キャロライナパートナーズなんて投資すらしてね〜。
複数ファンド作り、誘導謎サイト、書籍、弁護士で表向きの信用力見せつける。
これだけの金集めて、闇に流してないよな〜？
一攫千金とは、このことか？
出資者みんな元金以上の返金がされれば問題ないよ。
まあ、詐欺ファンドは初めは配当や元金返済に応じる。
そのうちそれが滞りドロン。
ここは似たファンド立ち上げそこの金を融通してると見てるけどね。
もしここでの運用に成功した人いたら、お詫びします。
てるみくらぶと同じか！？
大量保有報告書がもっとあれば信じるんだけど、一社のみだからね。
しかも一億弱程度でしょ。
他の資金はどこへ？？
おそらく詐欺ではないでしょうか？
プロの相談の方に相談したら5パーセントから10パーセントしか戻ってこないらしいです
投資しなくて良かったー
怪しいと思わなければ解約しないでしょ？
今の時点で返金されなけりゃ、金集めできないし、詐欺で終わり。
どこの詐欺ファンドははじめは配当出すし返金にも応じる。
ある程度、資金が貯まりどこかに飛ばし完了すれば、終わり。。。
さぁーて、いつ問題が表面化するのやら。。。
一部の投資に関しては公開されていますが、全ての投資先、保有株数がわからないため、
運用額がはっきりしていません。
一部でいわれているように、出資金額をフルに運用していれば40億程度投資されているはず。
しかし今、公開しているものだけだと、2～3億。
残りはどこへ？？
詳細分かる方がいれば教えて頂きたいです。
片野氏はキャロライナパートナーズ、クラッシーキャピタル、M&Sの3社の
運用責任者を兼務しています。これってどうなんですかねー？
三者間で資金がグルグル回ってるとかはないですよね〜？？
M&Sは僅かに運用している。
ホームページに投資先が記載されてるし大量保有報告書も書いている。
しかし、その金額は到底集めたとされる金額には満たない。ごくごく僅かだ。
見せかけ投資としか思えない。
投資リターンは何を根拠にしてるのかも不明。
また、顧問弁護士は一カ月の業務停止の懲戒処分を受けている最中。
アルファパートナーズ国際事務所の代表の名をググれば、東京第二弁護士会に出てくる。
謎のヘッジファンド勧誘サイトで高利回りの嘘の運用実績で投資家を募り、説明会に誘導。
風呂敷広げた運用額を説明会参加者に伝え、信用させる。
現在、確認できてる三つの会社間でどのようなことになってるかは分からない。
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俺は説明会に行き話を聞いたが、素人でもできる浅い内容だった。
オフィスは豪華に見えたがレンタルオフィス。人によっては騙されるかも。
ここのメンバーは怪しさ満載。何かヤバイ世界の香りがした。
片野氏とも面会したが、証券会社での経験は確かにありそうだったが、
やはり何かヤバイ世界の香りがした。
まぁ、こんな感じだが信じるか信じないかは、あなた次第ってとこだね。
後日、他の著名なファンドの募集要項や資料を某所で見たが、
ここの資料とは比べるレベルものでなく、かなり細かく詳細に書かれ、
リスク説明会もキッチリしてた。
- 匿名 より:
2017年6月12日 11:38 PM
ファンドマネジャーは外資のスティールパートナーズ出身みたいです。
スティール系の資金や村上ファンド系の資金もある程度入ってそうです。返信 - 匿名 より:
2017年6月13日 10:50 PM
村上もスティールパートナーズも関係ありません。
デマはやめましょう。
ここのファンドマネージャーの素性は不明、顧問弁護士も過去に処分されてますし、
怪しすぎです。
自信があれば、もっとハッキリした経歴出して欲しいですね。返信
よく分からないが、若い証券あがりの連中が村上ファンドの真似事でスタート。
しかし悪評流れ立ち行かなくなりインチキサイトで投資家誘導、
M&Sとか別ファンド作り資金融通し合う展開じゃないかな。
これっていつかヤバくなる予感。。。
顧問弁護士も悪名高い人で入れ知恵されてるかも。
買付申込書の内容も素人レベルだし、なんなんだろね。
小金持ちで欲かいた人は注意した方がええね。
匿名 より:
2017年6月22日 10:34 PM
この手のファンドって事件になってからじゃないと処分できないのかね。
嘘の勧誘サイト出して、不透明な運用。
明らかに怪しいんだから警察なのか管理委員会なのか分からんけど、
調査して是正すべきでしょ。
そうこうしてるうちに闇に金が消えるよ。
返信
- 匿名 より:
2017年6月23日 5:11 AM
ごくごく僅かには運用してるけど、見せかけ。
30億集めたとか言ってるんだけど、それなりに投資してなきゃおかしい。
もしくは30億集めたとか言うのがハッタリ？
そうなら辻褄があうのかも。要するに程度は分からんが嘘があるよ。
返信
キャロライナ、クラッシー、M&Sは片野氏が運用責任者。一連托生。
３つの会社兼務してるとか資金融通し合ってるしかありえんだろ。
て言うか兼務しちゃあかんやろ。
M&Sも近々、金融庁から警告受けるはず。
M&Sの顧問弁護士さん
アルファパートナーズ国際法律事務所
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36329964.html?__ysp=5oi46LC36ZuF576OIOaHsuaIkg%3D%3D
ここはM&○に運用シフトしてるんじゃね。
Mのサイトにあり得ない利回り書いてある。
て言うか運用なんてごくごく一部だろうけど。
ドロンのタイミング見てるだけでしょ。
それにしても逃げ切れば美味しいビジネスだよな〜。
摘発されても資金は事前にどっかに飛ばし隠しといて、
あとは弁護士窓口でやればいいんだし。弁護士もグルやろ。
そんな長く刑務所入ることもないだろう。
そもそも刑務所は生贄が行くだろうし、長く入ることもないし。
<small class="commdata">17/07/07 18:33:51</small>
M&Sとのマネーロンダリングだから、今なら大丈夫な気がする。
ただ、一気に多数から返金求められれば破綻する。
そこで開き直られ、悪質弁護士出てきたら回収不能。
今のうち、こっそり自分だけ早めの回収が勝ちだろね。
これ見たけどさ〜。
嘘しか書いてないけど。
話題性なんてない、国内唯一のアクティビストファンドではない、投資経験短い。。
スティールパートナーで仮にインターンしてたとしても、それバイトでしょ。
なにを根拠に書いてるのかね。
運用リターン３０％超！Ｍ＆Ｓは魅力的？</h2>
<h3>合同会社Ｍ＆Ｓ</h3>
※抜粋
当方のサイト上でアヤシイ投資商品の広告が表示されているのを見たのをきっかけに、これまで連続してそうしたグレー商品の危険性について素人なりに分析してきました。そして今回取り上げるのは「合同会社Ｍ＆Ｓ」ですね。多くの方はこの会社の名前を聞いたことがないと思いますし記者もそうでしたが、例の「タケシさんのサイト」でいきなり１位推奨されており、その内容を調べずにはいられませんでした・・・。
定期的に話題を提供してくれる「タケシさん」には感謝したいと思います。
ちなみにこれまでの１位だった「キャピタルパートナーズ」社は２位ではなくいきなりランク外となっておりますが、その点に関してはスルーのようです・・・。
その「キャピタルパートナーズ」社については当サイトにて過去、その矛盾だらけの記載内容について指摘させていただきました。
するとやはり合法的な活動を行っていなかったようで、その後金融庁から「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」ということで警告が発せられました。金融商品取引業を行うにも関わらず登録していないのであれば「違法」というわけですね。
このキャロライナパートナーズ社に多額の投資をしていると開示しているタケシさんからすれば一大事なはずですが、これもやっぱりスルーです。
ということで久しぶりにキャロライナパートナーズ社のＨＰを見てみるとなぜか過去３年の運用成績は削除され、このような文言がひっそりと記載されております。
新規の営業を停止してしまったようですね。当局からの指摘の影響か、はたまた投資家に資金を返済できなくなってしまったのかは分かりませんが、「違法」だった点を踏まえれば当然の末路と言えるかもしれません。
これもタケシさんにとっては些事なのかスルーされております。
なおタケシさんはこれまでこのキャロライナパートナーズに続く「２位」としてファインドエッジ社を推奨してきたわけですが、こちらもまた「投資家の資金を流用した」ということで処分を受けております。
そして当然、このファインドエッジ社の処分の件もタケシさんはスルーしております。
このように「状況証拠」が積み上がってくると新たに１位に指定されたＭ＆Ｓ社を信用しろ、と言う方が無理があると思いますが、タケシさんのサイトではこのＭ＆Ｓ社についてこのように紹介しております。
注目すべきはその内容ではなく、キャロライナパートナーズ社の紹介文との一致点ですね。キャロライナ社の紹介文はこう。
要するにＭ＆Ｓ社とキャロライナ社は同じファンドマネージャーが運営している「兄弟会社」というわけですね。だとすると上記の通りキャロライナ社が違法な活動実態で警告が出され、新規業務を停止したことを踏まえれば、Ｍ＆Ｓ社への投資に対して慎重な検討が必要なのは言うまでもありません。
しかし何より記者が同社への投資に対して疑義を感じてしまうのは、投資方法が「合同会社の社員権購入」というスタイルを取っていることですね。
これまで数々の悪質な「投資詐欺」の発生を受けて、「ファンド」に対する規制はかなり厳しくなってきたのですが、そうした「ファンドスキーム」の代替手段、要するに「抜け穴」となっているのが「合同会社の社員権購入」スキームです。
この社員権スキームに関しては金融庁自身が「関知していない」と認めており、言っては悪いですが完全に「野放し状態」となっております。
違法か合法かと言われれば合法なのでしょうけれど、本来は規制の厳しい「ファンドスキーム」を取るべきところ、あえてそうせず「抜け穴」を利用しているのであれば、預金者＆投資家としては「性悪説」に立って冷静に判断されることが求められます。
そんなわけで記者の言いたいことはおおよそ伝わったのではないかと思いますので、最後に別の角度からこのＭ＆Ｓ社の運用の「腕前」をチェックしてみたいと思います。
まず同社の運用成績はこのようになっています。
２０１３年は月次累計が年次合計にピッタリ合いますが、２０１４年と２０１５年は数字が合いません。その点では「眉唾」と言えそうです。そもそもこうした運用リターンが正しいことを第３者が確認するのは難しいわけですが（いくらでも良いように言える、ということです）。
ただ同社が素晴らしい点は運用内容を開示しているという点ですね。主要銘柄としてこのように記載されております。
・三東工業社
・リーダー電子
・神田通信機
この３社に６月１日から投資しているとして（５月は上記の通り投資実績がないようです）、その運用成績はこのようになります。
・６月 ：－４．１％
・７月 ： １．８％
・８月 ： ２．７％
・９月 ： ６．０％
トータルでおおよそ６％近いリターンが出ている計算ですが、上記の運用成績では累計４０％近いと誇示されているわけで・・・これまた「眉唾」と言うべきなのかもしれません。
もし投資を検討されるのであればそうした疑問が全て解消されてから判断されることを強くオススメしたいと思います。
参考になさってください。
では最後に、いつもご案内しているアヤシイ運用を見分けるチェックポイントはこうなっています。
<span style="color: #660000;">１．リスクとリターンは連動しており、たとえば毎年５％のリターンなら毎年４％といった損失が、毎年１０％のリターンなら毎年９％といった損失が発生する可能性があり、そうした損失発生の可能性を隠しているのであれば詐欺の可能性がある。
２．もし本当にローリスク・ハイリターンのビジネスがあるなら銀行が１％～２％といった低利で喜んでお金を貸してくれるはずであり、それをわざわざ手間暇かけて個人から高金利で資金を集めるというなら詐欺の可能性がある。
３．「マイナス金利」で運用難の今の時代に本当に有利な商品ならみんなが飛びつくはずであり、わざわざ広告しないといけないのは詐欺の可能性がある。
</span>
加えてこちらの記事も参考になさってください。
金額約300万
金額約300万
ここでは1名ですが、すでに別コミュニティで25名集まっております。ご興味あればお申し付け下さい。
片野って人許せませんね。
私の場合は、今年の1月まで報告書は来ていましたが、2月は来ませんでした。アイアンオックスのＨＰから問い合わせをしましたが返事はありません。2018年11月に問い合わせをしましたが
返事がなかったのでおかしいなとは思っていました。アイアンオックスのＨＰはなんだかとてももっともな感じなのでこれから投資してしまう人もいるのではないかと思っています。
運用の実態と資金の流れを明らかにして欲しい。
元本だけでも取り戻したいです
被害額は500万です。
元本だけでも取り戻す方法はないのでしょうか？
みなさんまだ捕まえられないんですか？
今後どんな痛い目にあうのかも…。
アカウント登録しましたが
このあとどうす？ればいいですか
ルール無用の悪党に正義のパンチをぶちかましてください。
ユーリカヘッジの受賞歴等は全て虚偽であったことが確認できました。
運用委託(出資とは理解していません)の際の説明は、全てが虚偽であった。
今更ながらなんですが…。
金主様の手を煩わすとは分不相応。
片野よ。「ボーっ」と生きてんじゃねー！
M&Sの出資者には毎月運用報告書が送られてるし償還手続きにも応じてますよ
片野氏は運用失敗して金がないから取れるところから取ろうという苦肉の策でしょうね
片野氏はキャロ→M&S→ironと経てきたわけですが詐欺被害を訴えているのはほとんどキャロ時代からの出資者のようです
M&S時代の出資者による詐欺報告は今のところ見てません（いたら教えてください）
そしてM&S独立後しばらくはキャロ出資者にはironから運用報告が届いていたと（M&S出資者には届いていない）
（だからM&Sを追い出された時も\"自己資金\"を持ち逃げしてironを立ち上げることができた）
キャロ出資者の金は片野氏の\"自己資金\"としてironへ移管され
M&S出資者の金は片野氏も流石に手をつけられずそのままM&Sで運用
こう考えると筋が通る気がしますがいかがでしょうか？
キャロ出資者の金がM&Sに投入されていることが証明できれば話は別ですが…
ぶっちゃけ片野氏独立後にM&Sとironどちらから運用報告書が届いたか
これが答えだと思います
何か事情があるならちゃんと話してくれれば良かったのに。
ここの資金は5倍くらいにしているみたいで。
運用委託者に対し多大な不安を与え、自身の価値を貶めた。
プライドが邪魔しているのだろうが、事実を暴露すれば(事実かどうかは？？だが）
こんな騒ぎにはなっていない。
子分に裏切られ、放り出されたことには同情するが、混乱を招いたことは不誠実であり運用委託者への恩義を忘れている。
事実であれば、委託者は協力しないことはない。
よく見ると、31-35,37の投稿主は21と同じIDであり、全て根拠のない内容です。
片野さん、第三者になりすましているつもりでしょうけどバレバレですよ。
いつまで逃げるつもりですか？
同室の不動産登記上の所有名義人は「戸谷雅美」。
私はM&Sの出資者なので分かりませんが、本当にまだ返金されてない人いるんですか？
とことん片野に馬鹿にされていますね。
犯罪ではないから、警察は動かないんですか？
もっとおしえて-。
腹いせに運用委託者への裏切り行為。
M&Sはもう償還されましたよ
出廷もせず呑気に過ごしてんじゃねえぞ
札付き弁護士。。
グルだろう。
なぜここまで嘘を塗り重ね続けられるのか。
経歴も全部でっちあげ、本の内容も根拠なき空想
感染源の本人は、まったく対処せず。
この騒動で得したのは誰だろう。
その前提で当たったほうがよい。
これだけ多くの人の恨みを買いながら、ひそひそ生活し続けるほうがしんどいと思うけどな。
片野は自己顕示がよっぽど強いだろうからいつか有名になりたそうだけど、このままだと表にでた瞬間、被害者が過去にやったことを暴露するから絶対無理だと思うけどな。
片野君が道を正してくれることを切に願います。
金集めてどっかに飛ばし。
訴訟されてもごめんなさい。返せません。
で終わり。
ほとぼり冷めたら海外で山分け。
それにしてもなんで詐欺を何年も放置してるのかね。
もうずいぶん昔ですが、1000万ほど出資し詐欺を疑い返還要請をしたら返してはくれましたが
違約金を100マンほど持ってかれました。
これは返してもらうのは不可能なのでしょうか？
どなたか教えてください。
稚拙な手法ですので、法処理で回収は容易いと思います。
皆さま、法処理の手順を誤らないようにしましょうね。
消費者センターは、適法業者の不法行為には対応できますが、元々の不法業者には対応しようがありません。
ただ、各法令を駆使すれば不法業者を退治することは可能です。
さらなる被害者が出ないことを祈ります。
返信する
ヘッジファンド徹底比較！みたいなタイトルで
結局ここを褒めたたえるだけの胡散臭いページが大量にあるんだよなあ・・・
なんつうか工作が露骨で下手だよね ここのコメント欄にも言えるけど